Hứa Hoàng Lân và đồng phạm bị tòa xét xử về hành vi chiếm đoạt 5,2 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB, để thanh toán đơn hàng ảo trên sàn thương mại điện tử.
Chiều tối 18.6, sau 1 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, giao dịch viên Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB) 20 năm tù về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, bị cáo Hồ Ngọc Phương (24 tuổi, giao dịch viên), Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi, kiểm soát viên) cùng nhận mức án 13 năm tù; Huỳnh Công Duy (27 tuổi, giao dịch viên), La Bá Phước (31 tuổi, thủ quỹ Ngân hàng ACB) bị phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bị cáo Hứa Hoàng Lân tại tòa
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Cáo trạng xác định, tháng 9.2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Lân quen biết người có tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) và được Trường rủ tham gia công việc nhận thanh toán đơn hàng trên Lazada để lấy tiền hoa hồng.
Ngày 13.9.2023, do không còn tiền để nhận đơn hàng, lợi dụng vị trí là giao dịch viên, Lân nghĩ cách lấy tiền của ngân hàng để thanh toán các đơn hàng, khi được hoàn tiền sẽ trả lại.
Lúc đầu, Lân đến gặp La Bá Phước là thủ quỹ xin ứng trước 100 triệu đồng tiền tiếp quỹ, sau đó Lân dùng 85 triệu đồng đưa cho Hồ Ngọc Phương làm giấy nộp tiền, chuyển vào tài khoản của mình rồi dùng tiền này để thanh toán các đơn hàng.
Lân nói dối các đồng nghiệp ở ngân hàng là đã có đủ tiền mặt tại quầy và tiền trong tài khoản, để những người này làm các thao tác chuyển tiền vào tài khoản cho mình. Tổng cộng, Lân đã nhờ họ lập 6 chứng từ nộp tiền khống, chuyển hơn 5,2 tỉ đồng vào tài khoản của mình và tài khoản của đồng nghiệp. Lân trực tiếp hoặc nhờ đồng nghiệp chuyển tiền vào các tài khoản của nhóm “nhân viên sàn thương mại” chỉ định, để nhận hoa hồng.
Cơ quan điều tra xác định, các giao dịch viên, kiểm soát viên của ACB đã không làm đúng quy trình trong việc tiếp nhận, kiểm tra, đối chứng dẫn đến việc Hứa Hoàng Lân chiếm đoạt số tiền của ngân hàng.
Quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Lân khai bị nhóm người giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử tử Lazada yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản thực hiện thanh toán các đơn hàng ảo do chúng tạo ra. Do không có tiền để thực hiện theo yêu cầu nên Lân đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đưa thông tin gian dối để các nhân viên khác chuyển tiền vào tài khoản của mình.
HĐXX nhận định, các bị cáo đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.